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Krpbit交易所涉嫌违法交易

xytest2023-03-21

Krpbit交易所涉嫌违法交易 火币公告

Krpbit交易所(Krpbit Exchange)是一家总部位于菲律宾的加密货币交易所,于2018年5月17日成立于菲律宾,并于2019年9月19日推出上线。Krpbit Exchange是菲律宾政府最早批准的加密货币交易所,同时也是首批在菲律宾被电子外汇管理机构(Bangko Sentral ng Pilipinas,BSP)批准和监管的交易所。 Krpbit Exchange起初发布遵循最佳实践(KYC/AML)标准开展业务,并通过内部控制和审计流程,进行内部监管。然而,在2020年,一些报告指出Krpbit Exchange涉嫌违反该国虚拟货币监管规定,允许滥用交易所进行非法交易行为。 据报道,Krpbit Exchange涉嫌非法贩卖外汇以及经营未经许可的外汇和证券市场等。此外,泄露向客户出售禁用的山寨货币的案件也被披露,这种虚拟货币的售卖未经过Bangko Sentral ng Pilipinas的许可,与其准则违背了该国有关禁令,可能对股民市场造成严重影响。 此外,Krpbit Exchange涉嫌应税福利、税务优惠,以及在私钥储存、安全、用户协议和交易流程等方面违反了菲律宾政府的法律法规。 Krpbit Exchange还被发现违反了《加密货币和虚拟资产管理规定》。该规范要求交易所必须遵守卡拉贝可(Karabay)法案的规定,在其他虚拟货币的贸易中提供财务情报安全性的保障。 Krpbit Exchange的违法交易行为可能会面临行政责任。根据《加密货币和虚拟资产管理规定》,任何未遵守该规定的公司将被视为违法行为,并可能面临行政罚款、吊销许可证以及其他刑罚措施。因此,Krpbit Exchange的客户可能会因其间接受益而面临监管机构的处罚。

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