数字货币排行榜前十名

美国官员逮捕了涉嫌经营比特币(BTC，2.67%)混合服务的运营商人，并指控他们在10年内洗钱近3.36亿美元。

根据公开的法庭文件，联邦特工逮捕了俄罗斯和瑞典公民罗曼斯特林戈夫(Roman  Sterlingov)，罪名是参与比特币的混合服务比特币雾(Bitcoin  Fog)，涉及三项罪名：无证汇款、洗钱和无证汇款。

尽管美国政府之前并没有提供很多比特币混合服务，但检方过去常常将此类服务称为“犯罪”。

根据国税局刑事调查特别代理人德文贝克特提交的宣誓书，比特币之雾允许其客户相互交换比特币，同时混淆了硬币的发源地。该服务于2011年推出，据说已被用于转账约120万BTC(按交易时的价值计算，为3.358亿美元)。客户显然是从丝绸之路，Evolution，AlphaBay，Agora，丝绸之路2.0发的比特币。

根据宣誓书，通过黑客行为从交易所窃取的比特币也经历了比特币迷雾。然而，比特币之雾不是金融犯罪执法网注册的货币服务公司，也没有获得在华盛顿特区运营的许可.

根据这份文件，联邦特工利用区块链分析确定了120万的数字和这些资金的一些来源。

贝克特在宣誓书中说：“虽然比特币地址的所有者身份通常是匿名的(除非所有者选择披露信息)，但执法机构通常可以通过分析区块链来识别特定比特币地址的所有者。”。

美国国税局(IRS)的一名经纪人交易比特币雾，发现这是一项成功的混合服务。国税局代理人声称的第二笔交易是从药品销售中获得并通过该服务发送的。

贝克特说：“对比特币交易、财务记录、互联网服务提供商记录、电子邮件记录和其他调查信息的分析表明，罗曼斯特林格夫是比特币迷雾的主要运营商人。”。

据说，调查人员还利用通过自由储备银行(Liberty  Reserve)支付的款项，将斯特林格夫(Sterlingov)绑定到比特币雾域。调查人员还将斯特里诺夫绑在山上。Gox账户，被告显然是从与Liberty  Reserve账户相同的IP地址登录的。