合约交易怎么玩

近日，彭博社、CNBC等海外主流媒体报道了Chainalysi报道的内容，引起了广泛关注。

彭博社报告的标题是《过去一年，中国对外转移了500亿加密资产》。文章称，根据Chainalysis的最新新研究，去年约有500亿美元的隐币资产离开了中国，这可能表明投资者在逃避限制他们可以从该国转移多少资本的规定。CNBC也做了类似的报告。

作为海外主流金融媒体，彭博社和CNBC报道了明显的错误，这令人惊讶。

首先，报道的500亿不是指中国，而是指东亚

纵观《中国金融分析报告》全文，文章指出，尽管比的内部活动是最多的，但东亚向比其他地区的外国地址发送的加密货币仍然更多。从东亚的地址到其他地区的地址，超过500亿美元，报告判断其中一些活动代表了从中国的资本外逃

可以看出，文章自始至终强调的是东亚，和东亚至少包括两个巨大的密码货币市场，除了韩国，最大的交易所中国比特币和日本，最大的交易所比特币之外，日本和韩国，在CMC中分别排名第五和第八。我们无法知道中国在这500亿美元中所占的份额，但它肯定不会占据绝大多数。

第二，不要把比当作谈论数字的例子。

该报告还称，西欧已经向世界转移了380亿美元的加密资产。但西欧的密码货币交易量远小于中国.该报告还指出，比， 东亚，第二大地区西欧，的交易量高出78%。从这一点来看，西欧向世界转移的加密资产，占比总交易量的比例，远远高于东亚.

第三，转移的论点本身是站不住脚的。

加密货币不是某个国家的主权货币，钱包地址很难识别它来自哪个地区。一个中国大家庭可以将BTC存入美国交易所的硬币库，一个欧洲玩家也可以在中国队运营合约的交易所进行交易。事实上，币安，拜比特、库肯和其他中国队的交流运营，主要球员都来自海外。

那么，链分析究竟如何判断所谓的流出和转移呢？

根据报告，高概率是根据交换来划分的。Chainalysis对东亚： Bitfiler、Bitbank  . cc(日本)和Bitthumb五大交易所进行了分类。霍比(中国)和奥克斯(Okex)，然后根据交换的流出和流入，判断所谓加密资产的流出。

实质上，这也推翻了所谓500亿从中国，外流的谣言，因为五个统计指标中有三个来自韩， 日。此外，只谈外流而不谈流入也是“无赖”。从某种程度上来说，这只能表明隐型货币在东亚，更活跃。例如，有许多量化团队在交易所之间套利。

五家公司的划分也有些滑稽。如果火币的使用者转移到币安参与1EO，去Bybit进行投机合约，或者把它们放入分散交易池进行开采，它们将被定性为“资产转移”？

归根结底，除了对传统金融媒体的误解之外，Chainalysis的论证同样站不住脚，论证过程也非常不专业。但是他为什么要这么做呢？实际上，这是为了利润。

据《新新闻》报道，chain  analysis的主要客户是美国政府，因此它经常危言耸听，夸大假币犯罪，以至于更多的政府部门会支付这笔钱，让chain  analysis协助处理与假币有关的违法监管问题。美国国税局是Chainalysis的最大政府客户，过去五年支付的合同金额高达410万美元

媒体和连锁分析的虚假报道可能会给中国的加密货币带来监管压力。由于媒体和连锁分析在很大程度上夸大其词，加密资产外流是中国政府严格控制外汇和经济崩溃的结果。

事实当然是错误的：首先，由于中国，最早控制了疫情，第二季度的增长率达到了3.2%，穆迪提高了对2020年中国经济增长的预测；第二，虽然密码货币发展迅速，但与中国传统的洗钱渠道和地下钱庄相比，它只占比案件的很小一部分。在制定新《洗钱法》时，中国甚至没有花太多精力去考虑密码货币；第三，中国，主流的隐币交易所如霍比、OKEx与监管部门沟通良好，监管部门对法国货币——隐币渠道的监管尤为严格，不可能随意通过隐币转出人民币。

但更糟糕的是，由于彭博，CNBC和其他媒体的错误报道，以及各种中文营销数字的复制和传播，密码货币似乎真的等同于中国资本外逃。